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避免香港账户被银行刊出的方法

来源:宝马在线1121 ???发布时间:2019-09-29 ???浏览 :

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避免香港账户被银行刊出的方法是什么?避免香港账户被银行刊出:千万别做下面两件事!
 
1、现在许多朋友发现自己的香港账户良久未用,有被刊出的风险。一般被银行刊出主要有两类原因:
 
(1)长时间不用账户
(2)被银行怀疑洗暗仓
 
 
当然,你去问银行,银行只会以行政原因奉告账户要被刊出了,这个时分只能选择提前把钱转走,或等银行把账户关了去货台领一张本票/支票。(这个支票/本票是半年有用的,假设银行刊出了账户,且联络不上客户,过了半年仍是有些费事的)
 
有朋友问,多久不用账户会被冻住再刊出?每家银行不同,且没有明晰的指引。从阅历来看3个月内账户活动一下是稳妥的。
 
 
下面的一些方法,可能对我们有些帮忙:
 
1、灵敏国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),假设有朋友叫代收款或是代汇款要留神,尽量建议不代收,避免影响账户安全;
 
2、公司买卖尽量采用公对公,最好运用一部分L/C以供认您的买卖身份;
 
3、不要大额资金整存,整取,坚持帐户有必定的存款,不能欠费;
 
4、常常运作,超越3个月不活动的账户将会有被关闭风险;
 
5、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有用,假设收到银行的查询表格,比如合规查询表格,及时供应以及回复银行,合作银行一切的相关查询,避免因此银行未得到任何回复而形成账户被关闭的风险;
 
6、如有实践收入,建议实践核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法供应,账户被冻住,影响运用。
 
 
至于被怀疑洗暗仓,最傻的是下面两种行为:
 
许多的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的当地有问题。
 
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